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发布日期:2022-08-03 11:02   来源:未知   阅读:

  住所:深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼3308-A

  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一一上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的要求编制。

  二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号一上市公司收购报告书》的相关规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在宁波圣莱达电器股份有限公司拥有权益的股份。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在宁波圣莱达电器股份有限公司拥有权益。

  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  四、深圳市洲际通商投资有限公司转让的宁波圣莱达电器股份有限公司股份有7,517,731股(占总股本4.70%)存在司法冻结情形,如果不能按照协议约定完成解冻事项,则信息披露义务人可放弃冻结股份的收购,继续按协议约定收购剩余股份。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性,提醒投资者注意相关风险。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  截至本报告书签署之日,宝力资管持有信息披露义务人60%的股权,为信息披露义务人之控股股东,其基本情况如下:

  截至本报告书签署之日,黄阳森先生持有盛荣实业100%股权,为盛荣实业控股股东、实际控制人。盛荣实业持有宝力资管51%股权,车高峰先生持有宝力资管49%股权并担任执行董事,为提高宝力资管决策效率,盛荣实业与车高峰先生于2021年10月9日签署《一致行动人协议》,双方就宝力资管重大经营、管理决策等事项保持统一行动,盛荣实业、车高峰先生共同控制宝力资管,该协议在双方为宝力资管股东期间持续有效。黄阳森先生通过盛荣实业与车高峰先生共同控制宝力资管,为宝力资管共同实际控制人,通过宝力资管控制宝同科技,黄阳森先生、车高峰先生为宝同科技实际控制人。

  黄阳森,男,中国国籍,身份证号码:9******,无其他国家和地区居留权。最近5年主要工作经历:2017年2月至2019年10月,任深圳晟嘉投资有限公司执行董事、总经理;2018年5月至2020年4月,任盛荣实业监事;2020年4月至今,任盛荣实业执行董事、总经理,任上海丽湾置业有限公司执行董事。

  车高峰,男,中国国籍,身份证号码:1******,无其他国家和地区居留权。最近5年主要工作经历:2016年12月至今,任杭州腾越企业管理有限公司执行董事、总经理;2017年3月至今,任宝力资管执行董事、总经理;2020年10月至今,任宝力集团执行董事、总经理;2020年12月至今,任上海腾星企业发展集团有限公司监事。

  三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

  截至本报告书签署之日,除宝同科技、宝力资管外,黄阳森先生控制的核心企业、关联企业情况如下:

  截至本报告书签署之日,除宝同科技、宝力资管外,车高峰先生控制的核心企业、关联企业情况如下:

  宝同科技设立于2021年8月20日,注册资本9000万元,设立时拟从事电子加工业务,截至本报告书签署之日,宝同科技尚未开展经营。

  宝同科技控股股东宝力资管设立于2014年6月11日,其主要从事投资管理业务。信息披露义务人控股股东、实际控制人所从事的业务主要集中在投资、房地产开发、物业经营及管理领域。

  截至本报告书签署之日,宝同科技最近五年内未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

  截至本报告书签署之日,宝同科技的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

  截至本报告书签署之日,上述人员最近五年未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

  七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行股份的情况

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在拥有境内、境外其他上市公司5%以上已发行股份的情况。

  宝同科技设立于2021年8月20日,设立时的股权结构为宝力集团持股60%,东方同盛(北京)投资有限公司持股40%,其中宝力集团为宝同科技控股股东;2021年9月3日,宝力集团与宝力资管签署《股权转让协议书》,将其持有的宝同科技60%股权转让给宝力资管,并于2021年9月6日完成了工商变更登记,宝同科技控股股东变更为宝力资管。盛荣实业持有宝力资管60%股权,黄阳森先生持有盛荣实业100%股权,盛荣实业为宝力资管控股股东,黄阳森先生为宝力资管实际控制人。

  2021年10月9日,盛荣实业、车高峰先生签署《一致行动人协议》,双方就宝力资管重大经营、管理决策等事项保持统一行动,共同控制宝力资管。黄阳森先生通过盛荣实业与车高峰先生共同控制宝力资管,为宝力资管共同实际控制人,通过宝力资管控制宝同科技,黄阳森先生、车高峰先生为宝同科技实际控制人。

  信息披露义务人本次权益变动目的是基于对上市公司价值的认可,旨在充分发挥自身优势,改善上市公司的持续经营能力,提升上市公司治理水平,助力上市公司发展。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置所拥有权益的上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

  2021年10月13日,信息披露义务人召开股东会,审议通过受让上市公司股份的相关事宜。

  2021年10月15日,信息披露义务人与洲际通商、晟新创签署了《股份转让协议》。

  本次权益变动后,宝同科技持有上市公司4,000万股股份,占上市公司总股本的25%,成为上市公司第一大股东。

  本次权益变动的方式为协议转让。2021年10月15日,宝同科技与洲际通商、晟新创签署《股份转让协议》,由宝同科技受让洲际通商、晟新创分别持有上市公司的2,500万股股份(占上市公司总股本的15.625%)和1,500万股股份(占上市公司总股本的9.375%),合计4,000万股股份(占上市公司总股本的25%)。

  宝同科技与洲际通商、晟新创于2021年10月15日签署的《股份转让协议》主要内容如下:

  本次股份转让标的为甲方1持有目标公司的2500万股股份,占总股本的15.625%;甲方2持有的目标公司的1500万股股份,占总股本的9.375%。

  本次标的股份的转让对价为7.722元/股(本协议签署之日起前30个交易日收盘均价的基础上溢价30%),其中甲方1持有目标公司2500万股,对价为19305万元;甲方2持有目标公司1500万股,对价为11583万元,本次转让总对价为30888万元。

  3.1 本协议签署后5个工作日内,乙方分别向甲方1支付定金3500万元;向甲方2支付定金2000万元。以上定金支付至以乙方名义开立的共管账户。

  双方确认,该定金在受让方支付最后一期转让价款时自动转为相应金额的转让价款。如乙方未能在本协议签署后5日内支付上述定金,则该协议自动作废,甲乙双方均不需承担违约责任。甲方1应于乙方支付定金后60日内完成所持目标公司751.7731万股解冻事项。如甲方1所持目标公司751.7731万股没有在60天内完成解冻,则乙方同意延长30天由甲方1继续办理751.7731万股解冻事项,如到期后该部分股份依然没有完成解冻事项,则甲乙方进行协商,如不能协商一致,则乙方可放弃收购该部分股份,继续按本协议约定收购剩余股份。

  3.2 乙方向甲方支付定金后60天内,需要向甲方支付第一期股权转让款 8000万元至上述共管账户。

  3.3 2022年3月31日前乙方向甲方支付剩余股份转让款17388万元至上述共管账户。

  乙方支付上述股权转让定金后5日内,甲方协调上市公司等相关方安排乙方委派人员担任上市公司财务负责人(财务总监)、董秘职务。

  乙方支付完上述股份转让款后5日内,甲方应无条件配合乙方办理上市公司股份转让过户手续。乙方应于股份过户手续完成后2日内解除上述股份转让款的共管手续并将全部转让款支付至甲方指定账户。甲方应于股份过户手续完成后2日内将所派上市公司的董事、监事、高管的辞职报告一并转交乙方。

  6.1本协议各方同意,本协议的存在及相关内容或从本协议各方及目标公司所获得的口头、书面及其他任何形式的信息,均属保密资料(根据上市公司相关管理规定确须披露的信息除外)。

  6.2本协议各方向上级股东或委托的第三方中介机构披露标的股份转让信息的前提是,该单位及人员对保密信息负有保密义务。

  6.3本协议保密义务的期限为永久,且各方确认本协议涉及的保密义务可以溯及至各方在签署本协议前相互提供的全部信息。

  7.1任何一方出现违反本协议约定的情形,违约方应向守约方赔偿因此而造成的实际损失,包括给目标公司造成的实际损失;如各方均有过错,则根据实际情况由各方分别承担各自应负的违约责任。

  7.2对于协议一方的任何违约行为,守约方有权以书面形式通知该违约方;除非违约方在一周内采取及时、充分的补救措施,否则守约方有权对其损失要求违约方赔偿。

  7.3如果乙方未能按照本协议第三、四条相关约定足额支付本次股权转让的定金或及时、足额支付股权转让款的,则乙方应按应付未付金额的0.05%/日向甲方支付罚息直至全部股份转让款付清;乙方未能按照本协议第三、四条相关约定足额支付本次股权转让的定金超过90天的,甲方有权单方解除本协议,除已收取的乙方已支付部分定金不予退还外,乙方还应向甲方支付不足部分定金款项;乙方未能按照本协议第三、四条相关约定及时、足额支付股权转让款超过180天的,甲方有权单方解除本协议,对已收取的定金及部分股权转让款甲方不予退还。

  7.4如因乙方未能按照本协议第三、四条相关约定足额支付本次股权转让的定金或及时、足额支付股权转让款,致使甲方有权单方解除本协议或造成本协议无法实际履行的,乙方除应赔偿甲方的全部损失外,还应按照甲方的要求及时变更其委派的上市公司财务负责人(财务总监)、董秘职务人员,如乙方委派的上市公司财务负责人(财务总监)、董秘职务人员在此期间造成甲方或上市公司损失的,乙方应承担全部赔偿责任。

  如发生本协议所引致或与本协议相关的任何争议,各方协商解决,协商不成的,任一方有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会,由该会按照届时有效的仲裁规则进行裁决,仲裁地点为北京市。

  9.2本协议履行过程中,经甲乙各方明示,各方均有权指定关联方、协作方作为出让方、受让方履行本协议项下一的权利义务,各方所指定的出让方、受让方均受本协议约束。

  洲际通商因合同纠纷被深圳市福田区人民法院法院冻结其持有的上市公司部分股份,本次权益涉及的洲际通商持有的上市公司2,500万股股份中,有7,517,731股股份存在司法冻结情形。

  截至本报告书签署之日,除上述冻结情形外,本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押、担保、冻结等限制转让情形。

  根据《股份转让协议》,宝同科技向转让方支付股份转让价款共计人民币30,888万元。

  信息披露义务人承诺上述资金全部来源于自有资金或自筹资金,资金均来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,不存在通过本次权益变动所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

  一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若根据上市公司的实际情况,届时需要进行资产、业务等方面的调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

  二、未来12个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的具体可行计划,也没有拟对上市公司购买或置换资产的具体可行重组计划。若根据上市公司的实际情况,届时需要筹划相关事项,信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。

  2021年8月31日,上市公司披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》,上市公司现有董事会、监事会于2021年8月31日任期届满,上市公司目前正在筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性,上市公司董事会、监事会将延期换届,上市公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

  根据信息披露义务人与洲际通商、晟新创签署的《股份转让协议》:宝同科技支付本次股权转让定金后5日内,洲际通商、晟新创协调上市公司等相关方安排宝同科技委派人员担任上市公司财务负责人(财务总监)、董秘职务。洲际通商、晟新创应于股份过户手续完成后2日内将所派上市公司的董事、监事、高管的辞职报告一并转交信息披露义务人。

  截至本报告书签署之日,除上述情形外,信息披露义务人暂无其他改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的具体计划,对于股份过户完成后拟提名的董事、监事、高级管理人员暂未确定,信息披露义务人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在其他任何合同或者默契。若未来信息披露义务人拟对上市公司董事会或高级管理人员的组成进行调整,将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程提出修改的计划。如果信息披露义务人根据上市公司业务发展及公司治理的需要,在遵守法律法规的前提下,对上市公司《公司章程》进行适当合理及必要调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

  截至本报告书签署之日,除上述披露的信息外,信息披露义务人暂无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的明确调整计划。如果未来根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露义务。

  本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生影响。本次权益变动完成后,上市公司将仍然具备独立经营能力,拥有独立法人地位,继续保持管理机构、资产、人员、经营、财务等独立或完整。为了保持上市公司的独立性,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺如下:

  1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;

  2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本企业及本企业/本人关联方兼任董事、监事以外的其他职务;

  3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本企业及本企业/本人控制的其他企业。

  1、保证上市公司具有完整的经营性资产、住所和办公场所,并独立于本企业及本企业/本人控制的其他企业;

  2、保证本企业及本企业/本人所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

  1、保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构,并规范运作;

  2、保证上市公司与本企业及本企业/本人所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。

  1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;

  3、尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要的关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。

  1、保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;

  2、保证上市公司独立在银行开户,不与本企业及本企业/本人所控制的其他企业共用同一个银行账户;

  3、保证上市公司独立作出财务决策,本企业及本企业/本人所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用;

  5、保证上市公司的财务人员独立,不得在本企业及本企业/本人所控制的其他企业兼职及领取报酬。

  截至本报告书签署之日,上市公司所从事的主要业务为输配电成套电气设备的生产销售及钢材贸易业务,信息披露义务人尚未开展经营,信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的企业所从事的业务主要集中在投资、房地产开发、物业经营及管理领域,与上市公司的业务之间不存在实质性的同业竞争。

  为避免与上市公司未来可能发生的同业竞争,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺如下:

  “一、截至本承诺函出具日,本企业/本人(包括本企业/本人直系亲属和配偶,下同)及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体(包括本企业/本人全资、控股公司及本企业/本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体,下同)现有的业务、产品/服务与上市公司及其下属企业正在或将要开展的业务、产品/服务不存在竞争或潜在竞争;本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体不存在直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等)间接从事与上市公司及其下属企业相同或类似业务的情形,不存在其他任何与上市公司及其下属企业存在同业竞争的情形。

  二、本企业/本人承诺,在今后的业务中,本企业/本人不与上市公司及其下属企业进行同业竞争,即:

  1、本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等)间接从事与上市公司及其下属企业业务相同或相近似的经营活动,以避免对上市公司及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

  2、如上市公司及其下属企业进一步拓展其业务范围,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将不与上市公司及其下属企业拓展后的业务相竞争;若与上市公司及其下属企业拓展后的业务产生竞争,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将停止生产经营或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方,但上市公司及其下属企业可以按照合理的价格及条件采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到新开源或上市公司经营,以避免同业竞争。

  3、若有第三方向本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体提供任何业务机会或本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体有任何机会需提供给第三方,且该业务直接或间接与上市公司及其下属企业业务有竞争或者上市公司有能力、有意向承揽该业务的,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体应当立即通知上市公司及其下属企业该业务机会,并尽力促使该业务以合理的条款和条件由上市公司及其下属企业承接。

  三、如上市公司及其下属企业或相关监管部门认定本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或其他经营实体正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业存在同业竞争,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司将在上市公司及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如上市公司及其下属企业进一步提出受让请求,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让上市公司及其下属企业。

  四、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

  截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其关联方与上市公司之间无关联交易发生。

  为减少和规范未来可能发生的关联交易,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人承诺如下:

  “1、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“上市公司”)及其控制的企业之间潜在的关联交易;就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项,本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。

  2、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。

  3、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。”

  信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

  在本报告书签署之日前二十四个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过5万元以上的日常交易。

  在本报告书签署之日前二十四个月内,信息披露义务人未对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行任何补偿或作出任何类似安排。

  除本次签署的《股份转让协议》约定的相关安排之外,在本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或安排。

  经自查,在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

  二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属买卖上市公司股票的情况

  经自查,在本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

  信息披露义务人宝同科技系于2021年8月20日新设立的公司,暂无相关财务资料。

  信息披露义务人控股股东宝力资管2020年、2019年的财务数据已经具有从事证券服务业务的深圳堂堂会计师事务所审计,出具编号为堂堂审字【2021】059号及堂堂审字【2021】058号的标准无保留意见审计报告。宝力资管最近三年合并财务报表情况如下:

  信息披露义务人控股股东宝力资管2020年度的财务数据已经深圳堂堂会计师事务所审计,审计意见如下:

  “我们审计了后附的上海宝力企业集团资产管理有限公司(以下简称“宝力集团公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宝力集团公司2020年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

  一、截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

  二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

  本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

  (六)信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属关于本次权益变动前6个月买卖上市公司股票的自查报告;

  (七)信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明;

  本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。